非法集资50多亿造成实际经济损失超16亿盐商集团集资诈骗案一审公开宣判


据上海市第一中级人民法院官方微信消息,2020年7月17日上午,上海市第一中级人民法院(以下简称上海一中院)依法公开宣判被告单位上海盐商集团有限公司(以下简称盐商集团)、被告人吴友建、孔祥国等7人集资诈骗一案,对盐商集团以集资诈骗罪判处罚金人民币七千万元(以下币种均为人民币);对吴友建以集资诈骗罪判处无期徒刑,并处罚金三千万元;对孔祥国等其余6名被告人以集资诈骗罪分别判处有期徒刑十五年至五年不等刑罚,并处二百万元至五十万元不等罚金。

经审理查明:2012年3月起,被告人吴友建成立被告单位盐商集团,并担任法定代表人,其后围绕盐商集团逐步组建“壹理财”“旺财猫”“壹盐双创”“中金华泰”等融资平台,以及言禹金融信息服务(上海)有限公司(以下简称言禹公司)等放贷平台。

一个普通的村出纳竟轻松挪用公款不被发现,暴露出农村“三资”管理中监管难的问题亟待解决。同时,统计数据显示,仅兰江街道,固定资产超千万的村就有12个,辖区村(社)年资金进出额达5.6亿元,“三资”管理总量大、交易频繁、情况复杂。如何创新载体对农村“三资”进行有效监督,规范村干部小微权力,被提上了重要议程。2019年10月,“三资”智慧监管平台在兰江街道进行试点运行。

“三资”智慧监管平台在兰江街道进行试点运行 余美娜 摄

作为民营经济大省,浙江乡村发展步伐较快,也较早地遇到了农村“三资”监管的烦恼。为有效破解监管难题,兰溪探索运用“三资”智慧监管平台,将报账员、村监会主任、“三资”代理服务中心、农业农村办、联村干部直至街道办事处主任纳入“三资”管理的链条,对各链节点的职责和责任进行明确,形成一条严密的监管链条,并把村社所拥有的资产、资金、资源全部纳入智慧监管系统,形成一个全覆盖的数据库,通过手机端和电脑端远程监管的形式,以技术手段堵上“小微权力”腐败的漏洞。

2014年9月至2018年6月,被告人吴友建指使言禹公司提供虚假债权资料,由“壹理财”“旺财猫”等融资平台包装成各种理财产品,连同“壹盐双创”平台虚构的投资项目、“中金华泰”平台虚构的应收账款、信成基金违规发行的基金产品等,采用投放广告、发放宣传单、冠名赛事等方式公开宣传,承诺高额回报,通过门店、互联网等途径非法集资共计50亿余元。上述非法集资钱款均被转入盐商集团、吴友建实际控制的银行账户,除34亿余元被用于兑付前期投资人本息外,其余款项被用于支付公司运营支出、归还债务、个人消费、放贷及投资等。至案发,造成1.6万余名被害人实际经济损失共计16亿余元。

被告人家属、被害人代表等共计80余人旁听了一审宣判。本市司法机关将继续加强对涉案资产的追赃挽损工作。

上海一中院认为:被告单位盐商集团及被告人吴友建等7名单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额特别巨大,其行为均已构成集资诈骗罪。盐商集团、吴友建等人的非法集资行为给被害人造成了重大经济损失,严重破坏了国家金融秩序,结合本案事实、性质、情节和社会危害程度,依法作出上述判决。

“三资”智慧监管平台是如何产生的?这要从2019年村(社)巡察中查处的一起村干部挪用公款案说起。2019年,当地在村(社)巡察工作中发现兰江街道某村出纳董某某挪用村集体征地补偿款购买理财产品的问题线索。同年9月,董某某被开除党籍并追究刑事责任。

“‘三资’智慧监管平台集审批线上监督、数据综合分析、风险实时预警、资金阳光公开为一体,把村里的资产资源管理、资金审批等权力行使由线下转到线上,确保‘三资’跑不走、漏不掉、管得着,真正做到可追溯、可查询,从根本上、源头上解决村级微腐败易发、多发问题,有效助力清廉村居建设。”兰江街道党工委书记盛增良说,特别是手机端审批技术的应用,有效避免“签字找人跑断腿”,既缩短了审批时间,又避免了“资金先付、手续后补”“交易潜规则”等问题。

如今,“三资”智慧监管平台已经试点9个月,每笔资产、资金、资源变动情况第一时间通过平台录入和审批已经成为兰江街道村干部的习惯。截至目前,该街道排摸录入资产1249笔,价值23798.9万元;资源1058笔,11054.7342亩;合同647份,合同金额10834.63万元。涉“三资”问题初信初访件同比下降28%,村社干部涉“三资”违纪违法案件零发生。下一步,该市还将在实践中不断优化和完善平台功能,并在该市进行推广,切实推动基层治理向“智治”迈出坚实的一大步。(完)